Caso Borge Portada

EXPROPIA ANDORRA CUENTAS A BORGE

*El Principado de Andorra, donde las autoridades federales investigan posibles cuentas por lavado de dinero del ex gobernador Roberto Borge Angulo, congela 2 mil millones de euros a 23 empresarios mexicanos.

*Se complica la situación, pues que la UIF había ordenado congelar todas las cuentas del ex mandatario quintanarroense.

*Entre las “personalidades” a quienes les fueron cerradas sus cuentas bancarias, están el abogado Juan Antonio Collado Mocelo y el gobernador Alfredo del Mazo.

*De los “empresarios” mexicanos se sospecha que el que menos dinero tiene depositado cuenta con 5 millones de euros. La mayor cantidad es de 150 millones de euros.

Redacción/Sol Quintana Roo

Ciudad de México.- Son un total de 23 empresarios mexicanos, entre ellos políticos y ex gobernadores, a quienes la Banca Privada de Andorra (BPA) le congeló 2 mil millones de euros por presunto lavado de dinero. Con esto se acabó el paraíso fiscal de los inversionistas que decidieron sacar su dinero de México y depositarlo o blanquearlo en dicho principado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), había ordenado congelar en su momento todas las cuentas del ex mandatario quintanarroense e inició una investigación por varios países de América y Europa, entre ellos, Andorra.

Asimismo, en la lista está el gobernador Alfredo del Mazo, quien tenía la cantidad de 32 millones de pesos depositados en dicha banca, que de la noche a la mañana decidió realizar el congelamiento de las cuentas.

Por el hecho, Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios mexicanos, ha declarado que la acción se realizó sin ningún juicio jurídico y que el único motivo se debió a una publicación hecha por forbes.com.mx.

Sin embargo, de acuerdo con información obtenida por Sol Quintana Roo, pese a que no fue proporcionada la lista de nombres de empresarios y políticos “ahorradores”, se dijo que existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

La misma dependencia federal dejó en claro que las investigaciones se están realizando y no se detendrán, incluyendo la de políticos y empresarios –entre ellos el abogado Collado Mocelo y el ex gobernador Roberto Borge Angulo– quienes tienen carpetas por el delito de lavado de dinero.

En relación a los demás “ahorradores”, se supo que el que menos dinero tiene depositado en la Banca de Andorra cuenta con 5 millones de euros y la mayor cantidad es de 150 millones de euros.

Aunque se dieron a conocer ahora, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2015, cuando el gobierno de Andorra “entró” a la Banca Privada de Andorra –una de las cinco financieras del principado– a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señalaba que dicha banca blanqueaba el dinero de las redes criminales.

En la denuncia se explica que existe un alto nivel de corrupción y ante la falta de control, la Banca de Andorra se convirtió en un paraíso fiscal y una lavadora de dinero de extranjeros, entre ellos, supuestamente un grupo de empresarios mexicanos.

El Principado de Andorra también congeló las cuentas de empresarios colombianos, japoneses, estadounidenses y de otras nacionalidades.

Padilla Estrada, por su parte, ha declarado que ninguno de sus clientes cuenta con alguna acusación en su contra. Pero deja en claro que las carpetas de investigación en México señalan que fueron abiertas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de oficio de manera transnacional.

Andorra, considerado un paraíso fiscal

Oficialmente llamado Principado de Andorra, es un micro estado soberano que se encuentra al suroeste de Europa, está constituido como un estado independiente, de derecho, democrático, y su sistema de gobierno se basa en el coprincipado parlamentario.

Cuenta con un terreno de 465 km² y una población de 78 mil habitantes, de los cuales únicamente 25 mil son andorranos, ya que el resto de ellos proceden de Francia o España principalmente.

Cabe destacar que el 90 por ciento de Andorra es naturaleza, pues buscan preservar lo más posible la flora y fauna. Tanto así, que por ley todas las construcciones deben tener piedras en su fachada.

A pesar de no ser un miembro de pleno derecho en la Unión Europea, goza de una relación especial y es tratado como si fuese parte de ella para los comercios de bienes manufacturados.

Anteriormente era considerado un paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea. Pero a fines de 2018 fue eliminado de la lista de paraísos fiscales. Se consideraba un paraíso fiscal por su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades.

Andorra ha ganado fama últimamente por el tema de los impuestos, ya que se le hace la comparativa en muchas ocasiones con su país vecino España, en el cual el porcentaje de impuestos a pagar puede llegar hasta un 47 por ciento, mientras que en Andorra llega a un máximo de 10 por ciento.

Pese a ello, Andorra ha sido lugar de múltiples escándalos bancarios. Entre ellos el más famoso fue la referida acusación en 2015 por parte del Departamento del Tesoro de EU contra la entidad Banca Privada D´Andorra, por la presunta captación de fondos del crimen organizado y su participación en operaciones de lavado de dinero.

Recientemente, Andorra inició su postulación para ser miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI). De concretarse, el país podría acceder a los programas de financiamiento y asistencia técnica del organismo.

El gobierno del país ha intentado mejorar su transparencia en los últimos años. Incluso ha dicho que “el ingreso en el FMI le daría más estabilidad y credibilidad al sistema financiero andorrano”.

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